Hemos querido realizar este curso dirigido a profesionales dedicados al compliance ofreciendo una formación realmente práctica explicando paso a paso la creación de un programa de cumplimiento normativo más allá de una formación teórica.

Contenido del curso

Programa

1. Qué es el Compliance

2. Concepto y Modelos de Cumplimiento Normativo

3. La norma ISO 19600: Hoja de ruta del cumplimiento normativo

4. Cómo realizar el manual de Compliance

5. Cómo realizar el análisis de riesgos
   - Herramientas para elaborar mapas de riesgos
   - Cómo prevenir los riesgos y minimizarlos

6. Cómo realizar el manual de formación de los directivos y empleados

7. La formación de la Organización
   - Plataformas de Formación.
   - Cómo elegir la plataforma más adecuada

8. Programas de gestión de Compliance
   - Qué son
   - Cómo funcionan
   - Cómo elegir el más adecuado
   - Cómo implantarlo en la empresa

9. Canal ético
   - Qué es
   - Cómo se hace
   - Cómo elegir el más adecuado para cada empresa
   - Cómo se gestiona
   - Qué hacer frente a una denuncia
   - El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones

10. Mantenimiento del sistema de cumplimiento después de su implantación

11. Actualización normativa.
    - Cómo tener nuestros sistemas de Compliance actualizados permanentemente

12. La Función de Cumplimiento
    - El órgano de supervisión
    - El Compliance Officer

13. Sistema disciplinario

14. Auditorias e investigaciones

15. Cómo acreditar el cumplimiento en sede judicial

16. Certificación de sistemas de Compliance

17. Legislación, circulares y jurisprudencia

18. Modelos de informes

19. Ejemplos prácticos

20. Cómo escoger el Compliance más adecuado para cada empresa

21. Compliance en pequeñas empresas

22. La responsabilidad penal de la empresa explicada a los empresarios

23. Control de las empresas del grupo, filiales y participadas
24. Control de los proveedores críticos
25. Control de clientes, distribuidores, concesionarios y franquiciadas
26. Financiación de los sistemas de Compliance

Costo del Curso

Costo del curso 845 €
Descuento 30 % 595 € para miembros, asociados o alumnos de:

• FUNDTEL
• IESE
• Esade
• EAE
• ESERP BUSINESS SCHOOL
• ESCP-EAP
• EADA
• ICAI - ICADE
• RED DAS
• Instituto de Directivos
• CEAJ
• ICA

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